В «Городе» обнаружили признаки присвоения

Фото: tvoyavorkuta.ru
По делу о манипуляциях с имуществом банка проходят его бывшие акционеры и зампред правления. Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд подтвердил законность заочных арестов бывших акционеров АО "Банк "Город"" Владимира и Сергея Кваснюков и бывшего зампреда правления кредитного учреждения Виктора Байкова. Им инкриминируется причастность к хищению активов банка накануне отзыва у него лицензии.

Окончательно ущерб по делу еще не определен, но ЦБ обнаружил в банке финансовую дыру в размере более 11 млрд. руб. Тем временем сотрудники ГСУ СКР не исключают возбуждения в отношении бывших банкиров и нового уголовного дела — о неправомерных действия при банкротстве.

Основанием для уголовного преследования бывшего зампреда правления АО "Банк "Город"" Виктора Байкова и экс-акционеров кредитного учреждения Владимира и Сергея Кваснюков стало письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в МВД и СКР. В нем сообщалось, что по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка "Город" представители регулятора установили, что руководство кредитного учреждения в своей работе не придерживалось нормативных актов Банка России, а также регулярно игнорировало требования кредиторов по денежным обязательствам. Помимо этого, по данным ЦБ, "Город" не создавал резервы с учетом возможных потерь и "был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах". По результатам проверки у банка, кроме всего прочего, обнаружилась финансовая дыра в размере более 11 млрд. руб. В итоге у банка "Город" была отозвана лицензия, а затем он был признан банкротом.

АО "Банк "Город"" было зарегистрировано в январе 1994 года в Воркуте под названием "Воркута". В августе 2007 года АО изменило название на банк "Город", а осенью 2011-го головной офис переехал в Москву. До недавнего времени основными акционерами являлись Сергей и Владимир Кваснюки, бывшие совладельцы таких кредитных организаций, как КБ "Альта-банк", КБ "Востокбизнесбанк", ОАО "Наш банк" (бывший ДИП-банк), АКБ "Общий" и "Стройкредит-Казань".

Нужно отметить, что в своем обращении в правоохранительные органы Центробанк указывал, что в действиях руководства "Города" усматривает признаки "неправомерных действий при банкротстве" (ст. 195 УК РФ). Основанием для такого вывода послужили следующие факты: представителям регулятора не были своевременно переданы кредитные досье и электронная база данных (в ЦБ считают, что они были уничтожены). Кроме того, говорится в обращении в правоохранительные органы, когда после отзыва у банка лицензии в нем начала работать временная администрация Центробанка, на требование предоставить документацию по финансово-хозяйственной деятельности ее представителям было сказано, что при переезде в новый офис (Малая Дмитровка, 14) "Газель" с документацией сгорела, а серверов с базами данных в кредитном учреждении попросту нет. Да и руководства банка, кроме главного бухгалтера, к этому времени в нем не оказалось.

После отзыва у банка лицензии вскрылось еще одно обстоятельство. По данным ЦБ, на балансе банка "Город" числилось несколько объектов недвижимости в центре Москвы (среди них особняк на Автозаводской улице и первый этаж бизнес-центра на Малой Дмитровке), а также около десятка дорогостоящих иномарок. Однако, как выяснилось при проверке, за несколько дней до отзыва лицензии бывшие руководители банка распродали частным и юридически лицам активы, включая ликвидные векселя и ценные бумаги, а некоторые объекты недвижимости отдали в долгосрочную аренду. Полученные же за это средства, как предполагали проверяющие, были присвоены. В итоге к моменту появления временной администрации обязательства банка составляли 13 млрд руб., а активы — всего 2 млрд руб.

Расследование выявленных нарушений началось не сразу. Сначала материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) в июне прошлого года из МВД были переданы в следственное управление УВД по Южному административному округу столицы. Однако прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела. После этого материалы были направлены в ГСУ СКР. Но и Генпрокуратура трижды выносила отказные постановления. И лишь когда в ноябре прошлого года следствие переквалифицировало преступление на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), надзорное ведомство сочло постановление о возбуждении дела законным и обоснованным. Впрочем, по данным "Ъ", следственные органы по-прежнему проводят проверку обстоятельств банкротства "Города" и не исключают возбуждения нового дела — уже по 195-й статье. Тем временем фигурантам расследования Владимиру и Сергею Кваснюкам и Виктору Байкову заочно вменили присвоение и растрату имущества банка. Всех их по ходатайству следствия Басманный суд Москвы заочно арестовал, а недавно Мосгорсуд, отклонив жалобы защиты, подтвердил законность этой меры пресечения. В скором времени следствие намерено объявить фигурантов дела в международный розыск.

Юрий Сенаторов, КоммерсантЪ

Последние новости Республики Коми по теме:
В «Городе» обнаружили признаки присвоения

В «Городе» обнаружили признаки присвоения - TvoyaVorkuta.Ru
В «Городе» обнаружили признаки присвоения - Воркута
По делу о манипуляциях с имуществом банка проходят его бывшие акционеры и зампред правления.
00:21 14.06.2017 TvoyaVorkuta.Ru
- Сыктывкар
По делу о манипуляциях с имуществом банка проходят его бывшие акционеры и зампред правления.
12:03 13.06.2017 KomiOnline.Ru
- Сыктывкар
Как сообщает газета " КоммерсантЪ ", Мосгорсуд подтвердил законность заочных арестов бывших акционеров АО "Банк "Город"" Владимира и Сергея Кваснюков и бывшего зампреда правления кредитного учреждения Виктора Байкова.
11:02 13.06.2017 Интернет-газета Коми
- Воркута
Как сообщает газета " КоммерсантЪ ", Мосгорсуд подтвердил законность заочных арестов бывших акционеров АО "Банк "Город"" Владимира и Сергея Кваснюков и бывшего зампреда правления кредитного учреждения Виктора Байкова.
10:53 13.06.2017 Vorkuta-Online.Ru
 
По теме
ЦБ РФ заявил о росте сбыта фальшивок через банкоматы - Ухтинский еженедельник НЭП ЦБ РФ отмечает рост числа сбыта фальшивых денег через банкоматы из-за несоблюдения требований к проверке машиночитаемых признаков, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.
21.06.2017
В воркутинском банке «Город» обнаружили признаки присвоения - Интернет-газета Коми Как сообщает газета " КоммерсантЪ ", Мосгорсуд подтвердил законность заочных арестов бывших акционеров АО "Банк "Город"" Владимира и Сергея Кваснюков и бывшего зампреда правления кредитного учреждения Виктора Байкова.
13.06.2017
 
О том, как исчислить налог на прибыль организаций с помощью криптовалюты и ее правовом статусе рассказал журналу «Налоговая политика и практика» заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС Росси
19.09.2018
Корпорация "МСП" реализует программу льготного лизинга - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Паспорт приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
18.09.2018
DSC_1425 - МВД Республики Коми Представители УМВД России по городу Сыктывкару совместно с департаментом финансов столичной мэрии организовали для пожилых людей цикл встреч, объединенных общей тематикой – «Как не стать жертвой мошенников?».
18.09.2018 МВД Республики Коми
21 сентября откроется модернизированный кинозал в Доме кино и досуга села Объячево Республики Коми - Министерство культуры 21 сентября откроется модернизированный кинозал в Доме кино и досуга села Объячево Республики Коми Для любителей кино состоится торжественная программа, приуроченная к открытию кинозала.
19.09.2018 Министерство культуры
Сергей Емельянов провел рабочую встречу с министром культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл - Министерство культуры Сергей Емельянов провел рабочую встречу с министром культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Министром культуры,
19.09.2018 Министерство культуры
Еще два балета, прошедших в рамках фестиваля балетного искусства финно-угорских народов «Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»), смогли оценить зрители Государственного театра оперы и балета Коми.
17.09.2018 Газета Республика
Юные спортсмены МАУ «Спортивная школа г. Печора» приступили к выполнению нормативов ГТО - Муниципальный район Печора Спортсмены – воспитанники МАУ «Спортивная школа г. Печора», занимающиеся на отделениях бокса и плавания (тренер по боксу Мещанинов Артем Николаевич и тренер по плаванию Пантелеева Евгения Борисовна),
19.09.2018 Муниципальный район Печора
DSC_0041.JPG - Агентство по физкультуре и спорту Сегодня специалисты министерства физической культуры и спорта Коми в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) с руководителями отраслевых муниципальных управлений провели очередное заседание.
19.09.2018 Агентство по физкультуре и спорту
«Кросс нации» впервые прошел на стадионе «Динамо» В минувшую субботу, 15 сентября, в Сыктывкаре состоялась всероссийская массовая спортивная акция «Кросс нации».
17.09.2018 Газета Республика
Мини-футбольные команды «Ухта» и «Новая генерация» провели два матча в чемпионате российской суперлиги.
17.09.2018 Газета Республика
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.
19.09.2018 Следственный комитет
После летних каникул в республиканском Доме дружбы народов вновь начали свою работу семейные клубы - Министерство национальной политики Семейный клуб «Сохраняя образовательные традиции», который проводит Коми региональное общественное движение по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир»,
19.09.2018 Министерство национальной политики
В Коми выберут лучших добровольцев - Твоя Параллель В рамках форума «Опора добровольчества», который соберет волонтеров со всего региона, определят победителя конкурса «Доброволец Республики Коми».
19.09.2018 Твоя Параллель
Госавтоинспекция Сыктывкара просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на территории столицы с 13 августа  по 14 сентября 2018 года.
19.09.2018 МВД Республики Коми